La Superintendencia de Bancos, en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero y Económico, activó acciones de control sobre personas procesadas en el denominado Caso Encuentro, como parte del seguimiento a posibles irregularidades dentro del sistema financiero.
El requerimiento incluye información detallada sobre productos financieros, perfiles de riesgo, procesos de debida diligencia y alertas de movimientos sospechosos, correspondientes al período entre enero de 2021 y diciembre de 2024. Las autoridades aclararon que esta solicitud se realiza dentro de sus competencias de supervisión y no implica una determinación de responsabilidad.
Entre los investigados figura Hernán Luque, exfuncionario clave en la trama, cuyo proceso de extradición desde Argentina está en marcha. También aparece Danilo Carrera, quien ya fue sentenciado a 10 años de prisión por delincuencia organizada dentro de este caso.
El Caso Encuentro investiga una presunta red de corrupción en empresas públicas, donde se habrían gestionado contratos y cargos a cambio de beneficios económicos. Mientras el proceso judicial continúa, la información financiera recopilada será clave para profundizar las investigaciones y determinar posibles responsabilidades.
