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domingo, mayo 15, 2022

EE. UU. inicia investigación contra exgerente de Decevale y exdirector de Riesgos del Isspol sigue detenido en Florida

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El tercer caso por las fallidas millonarias inversiones del Isspol continúan en Estados Unidos Esta vez Luis Álvarez Villamar, exgerente de Operaciones de Decevale (Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores) enfrenta cargos por lavado de activos en ese país.

Mientras, en otro proceso iniciado en febrero pasado contra el exdirector de Riesgos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), John Robert Luzuriaga, el juez dispuso que siga detenido hasta su comparecencia ante la corte, el 21 de junio próximo.

Por el momento, el caso contra Álvarez solo cuenta con un documento público que data del 19 de mayo pasado, por el cual se levantaron cargos en su contra por conspirar para blanquear dinero entre 2014 y 2019. Para los fiscales de EE. UU., el exgerente de Operaciones de Decevale se puso de acuerdo con otras personas para violar la legislación estadounidense e intentó transacciones monetarias por un valor superior a los $ 10.000.

Estas actividades ilícitas, según la Fiscalía estadounidense, se relacionan con violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y ofensas contra una nación extranjera ­­-que sería Ecuador- relacionadas con “sobornos a un funcionario público”.

 

Con información de El Universo

 

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