22.8 C
Guayaquil
viernes, noviembre 27, 2020

Ecuatoriano es detenido en Perú con $1 millón en un bolso

Puede interesarte

Lucía Fernández de Genna no tiene obligaciones pendientes con sus colaboradores

Una campaña a través de redes sociales en cuentas falsas han intentado mancillar el nombre de la Señora Lucía Fernández de Genna, aduciendo que...

EE.UU: inusual desfile de acción de gracias debido a la pandemia

El tradicional desfile de Acción de Gracias de Nueva York se celebró este jueves, pero sin apenas público y con un recorrido mucho más...

El 1 de diciembre inicia operación controlada (no comercial) de la Aerovía

El Sistema de Transportación Aerosuspendido AEROVÍA se encuentra en el punto final de su etapa constructiva. En cumplimiento al contrato de Alianza Estratégica con...

Colombia apoya ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico

El presidente de Colombia, Iván Duque, aprovechó este jueves la celebración del IX Gabinete Binacional para dar un espaldarazo a Ecuador para su ingreso...

En medio de un operativo de rutina en Aguas Verdes Perú no supo justificar la procedencia del dinero.

El ciudadano llamado Víctor Eduardo G.G. caminaba en pleno aislamiento social por las calles de Zarumilla, en Tumbes, sin permiso y en actitud sospechosa. Al revisar la mochila que portaba se encontró 1 millón de dólares que no pudo justificar.

La intervención ocurrió durante un operativo de rutina en el asentamiento humano Tomás Arizola, en el distrito de Aguas Verdes.

De acuerdo a los medios de ese país, fue puesto a disposición de la Fiscalía Provincial de Delito de Lavado de Activos. Dentro de los seguimientos, agentes de las unidades de Inteligencia Financiera y de Lavado de Activos de la Policía comprobó que tenía movimientos de grandes capitales en Ecuador entre el 2008 y el 2011; mientras que en el 2007 sus ingresos eran bajos.

El ecuatoriano tiene cercanía con una ciudadana llamada Jenny Fasce Schumacker, conocida como la ‘ladora de las FARC’, fue detenida en Madrid en septiembre del 2010.

El caso, denominado Espejo, se inició en el país ibérico en agosto del 2008 por un presunto ‘blanqueo de capitales’. La forma de operar indicaba que el dinero llegaba desde España y era enviado a Colombia y Ecuador, aparentemente para financiar actividades ilícitas de grupos irregulares como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimas noticias

Lucía Fernández de Genna no tiene obligaciones pendientes con sus colaboradores

Una campaña a través de redes sociales en cuentas falsas han intentado mancillar el nombre de la Señora Lucía Fernández de Genna, aduciendo que...

EE.UU: inusual desfile de acción de gracias debido a la pandemia

El tradicional desfile de Acción de Gracias de Nueva York se celebró este jueves, pero sin apenas público y con un recorrido mucho más...

El 1 de diciembre inicia operación controlada (no comercial) de la Aerovía

El Sistema de Transportación Aerosuspendido AEROVÍA se encuentra en el punto final de su etapa constructiva. En cumplimiento al contrato de Alianza Estratégica con...

Colombia apoya ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico

El presidente de Colombia, Iván Duque, aprovechó este jueves la celebración del IX Gabinete Binacional para dar un espaldarazo a Ecuador para su ingreso...

Vuelta a Ecuador: Burbano ganó cuarta etapa y Velasco es líder de la general

El ecuatoriano Joel Burbano, del Sin Fronteras J.N. Team, se hizo este jueves con la cuarta etapa de la Vuelta Ciclística a Ecuador que...