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domingo, septiembre 20, 2020

Ecuatoriano es detenido en Perú con $1 millón en un bolso

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En medio de un operativo de rutina en Aguas Verdes Perú no supo justificar la procedencia del dinero.

El ciudadano llamado Víctor Eduardo G.G. caminaba en pleno aislamiento social por las calles de Zarumilla, en Tumbes, sin permiso y en actitud sospechosa. Al revisar la mochila que portaba se encontró 1 millón de dólares que no pudo justificar.

La intervención ocurrió durante un operativo de rutina en el asentamiento humano Tomás Arizola, en el distrito de Aguas Verdes.

De acuerdo a los medios de ese país, fue puesto a disposición de la Fiscalía Provincial de Delito de Lavado de Activos. Dentro de los seguimientos, agentes de las unidades de Inteligencia Financiera y de Lavado de Activos de la Policía comprobó que tenía movimientos de grandes capitales en Ecuador entre el 2008 y el 2011; mientras que en el 2007 sus ingresos eran bajos.

El ecuatoriano tiene cercanía con una ciudadana llamada Jenny Fasce Schumacker, conocida como la ‘ladora de las FARC’, fue detenida en Madrid en septiembre del 2010.

El caso, denominado Espejo, se inició en el país ibérico en agosto del 2008 por un presunto ‘blanqueo de capitales’. La forma de operar indicaba que el dinero llegaba desde España y era enviado a Colombia y Ecuador, aparentemente para financiar actividades ilícitas de grupos irregulares como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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